Free TON

Investigation W&D SubGov Part 2

I greet all of you
As promised, we’re publishing a new part of the investigation into the activities of W&D SubGov.

Disclaimer:

  • Our activities have nothing to do with A&S Sub Gov or any other SubGov.
  • We use only open and public data solely from legitimate sources.
  • We are not responsible for the consequences that may arise from any of the parties directly or indirectly related to our investigations. We only collect publicly available information and compile it into a convenient and understandable form.
  • All information published in the report has no legal force and is only a private opinion and analysis.

Preamble:

In this part of the investigation, we devoted most attention to the Video Contest and the Blog Contest. We want to show how obvious tokens flow from the set of winners’ applications to the same wallets and then immediately to the market. All these “big” numbers of members are actually multi-accounts of the same people / teams.

Other contests will also be present, but not in such detail. We have a limited resource for such a volume of work and actually there is no need. You can take my word for it, there are very similar situations.

We used a wide range of data analysis tools such as BI - tools, social engineering, visual analysis, and a solution using artificial intelligence. Somewhere we’ll provide screenshots from working systems, somewhere we won’t)). We won’t show screenshots and the entire range of used data. You can take it for granted or take into account only the arguments without considering the AI points :slight_smile:

IMPORTANT!
We have no complaints about the people listed below. If you’re on this list it doesn’t mean that you are a scammer or dishonest person. Firstly, there may be errors and inaccuracies. Secondly, the situation is absolutely identical in almost all contests. We’ll publish some of them a little later, where the facts are quite egregious.

#2 Contest: Free TON Video Explanation v.1.1

The first place was taken by the user Pugamuga 40.000 TON.
Our AI immediately says that this user has a connection with another member ilzia. The user ilzia is also the winner of this contest (15.000 TON)

Now let’s check this hypothesis at the blockchain level, we see both direct transactions and general transit wallets for subsequent withdrawal to coineal and chatex. So, Golem is also added here (4.000 TON).

On the second Cyber is 25.000 TON. We check it for multi-accounting. And unfortunately, he is here too. Proton, Cyber and Papsan

Cyber and Proton used the same wallet in different contests for two 0:825c568cf1e2669c41d54b04e01d6936fa0295bf510f6eac3711056c647c1e59
Well guys probably just trust each other)))

Contests:

Our AI pays attention to the connection between Cyber and Papsan. I check the connection between Proton and Papsan through transactions. There are not only direct transactions. There’s a connection through transit wallets.

Also there’s an interesting connection of user data with Mmax (2.000 TON), Fidjei, VGK88 (750 TON).

We can also say about Mmax and Fidjei that they read the forum a little for the participants of the contest :-). Although he can quickly figured out everything and immediately rush into battle. Perhaps comments from VGK88 or other community members can shed light on additional facets of the data :slight_smile:


Screen 30/01/2021


Screen 30/01/2021

Let’s move on to a more detailed research of the VGK88 profile, it has more connections.

VGK88 activated wallet 0:1430354ed5d4175e26cb3b00cbd9b0ac4d71270e203ed559b7d67a202db3f3f0. This wallet cyberromanov indicated in the applications in the contest. After winning, these 750 crystals were transferred to the second cyberromanov wallet (VGK88 also has a connection with it) and were withdrawn to HitBTC.

Filebuster received 2000 TON for winning the contest and handed it over to VGK88. Fast guy :slight_smile: And in general he reads quickly. 31 minutes is enough to understand how it works and have time to apply for contests :slight_smile:

Three transit wallets only with operations of these profiles with output to chatex, coineal. And again a mysterious connection via Niktesla (aka Azboo … used one wallet :-)) with Fidjei (Nadiia Kvatadze).

And the connection between VGK88 and Niktesla through two wallets is:

The third place is our well-known Mikhail Kabanov with his second personality Anatoliy_Mishkin (Sub 21 - 25.000). And with his wife maria_romanova (Sub 24 - 15.000) and his team of friends, associates and comrades. Once again, I note that it’ about my vision of the user map, nothing more)))

Have you thought about how voting collusions happen? “Suitable” jobs are graded according to their level or higher. “Unsuitable” work that is performed at the level of “our own” is underestimated if it necessary. Their judges watch how the voting is going and then correct the final result with their assessment.

So the average score makes it easy to separate these deviations up or down.

Lelique (Aleksei Mikhailovič) turned out to be just a record holder for the number of works that significantly differ from the average values ​​(3 or more points).

For example, let’s look at the work gavin_ferguson (sub 7) - average score 7.1, Lelique score - 1. Yes. I hear the parry that everyone has their own opinion. And I categorically agree with this. So, my opinion is that either the work is underestimated or the contest forgot to indicate what is permissible and what is not. As a result, the judge begins to think out what is possible and what is not.

All that time, we also carefully read various forums in the telegram.

And what if we take the wallets of all users that are known to us which marked as the environment of Mikhail Kabanov and load them into the Eye of Sourton…

Professional software under investigation is an irreplaceable tool. It allows you to look through hundreds of thousands of transactions in 0.01-100 crystals, which usually form such information noise. So, that it is easy to lose the main thing. And what about the transaction data?

I think there will be enough material for one more investigation :slight_smile:

1001 Sergey Potemkin seemed to us as a personal trader for a whole group of accounts which won contests mainly in design. At the moment of receiving the reward it immediately poured funds into the transit wallet and then straight into the market in full. Yes, we know about p2p trading. But, in our opinion, it isn’t about that)

The full scheme of the FreeTon Blog Contest can be found here:
https://share.mindmanager.com/#publish/ad_ZyG-3VxBHaas1gM3BkLB4fsrvXMGIerWdQkhC

Let’s see the participants who won and sent to Sergey all their honestly won crystals to the last shard. Pay attention to the number of days of visits to the forum and to the length of reading.

Ekrasin, Svetlo, Prsl, Second, Annaguseva, SofiaSergeevna, GeorgeN, AntonS, CyclePope, VitalRus

Katemama also caught our attention with two winning entries in the # 1 Free TON Blog Contest. The winnings from the application (sub 15 - 15000 TON) were transferred to Sergey Potemkin’s transit wallet. The second prize from the application (sub 12 - 5000 TON) immediately went to the user toncrystal (Ashutosh Nandan).

We all remember Katemama. She announced an interview with Mikhail Kabanov in chats.

Then, we look at the prize works 43 (25,000 TON), 42 (15,000 TON) and 83 (15,000 TON). The wallet is the same but users are different :slight_smile: Valet и Diezu

Let’s continue. Further accounts azaticus (Sub 22 - 7500) and zafkiv (Sub 5 - 2000 TON). Interconnections are prompted by our AI and we also see connections at the transaction level. But it’s more like teamwork than multi-accounting.

Needless to say that # 4 Contest Proposal: Free TON Christmas / New Year greeting card design also distinguished itself … In the previously mentioned interview it was said about the largest mass participation in terms of applications … I can believe it. But what about the winners? Not a fact )) if you correctly count related users and multi-accounting)))

SUMMARY
In addition to the W&D investigation we have initiated more than 12 investigations. But it’s already clear that we won’t be able to stop corruption if we don’t change the entire system of contests and judging entirely. Now, we have a deplorable situation in many SubGovs. The same people/teams develop contests, take part in them and then vote for them. It isn’t acceptable in the way how it works.

The aim of this investigation isn’t to get too personal and arrange some sort of showdown. The aim of the investigation is to show that the current system of competitions and judging is initially stillborn. The wide-ranging discussion of how we can handle this before Gov 2.0 arrives is needed.


РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Всех приветствую.
Как и обещали публикуем новую часть расследования по деятельности W&D SubGov.

Отказ от ответственности :

  • Наша деятельность не имеет никакого отношения к A&S SubGov или любому другому SubGov.
  • Мы используем только открытые и публичные данные исключительно из законных источников.
  • Мы не несем никакой ответственность за последствия, которые могут возникнут у любой из сторон прямо или косвенно относящихся к нашим расследованиям. Мы лишь собираем публично доступную информацию и компилируем ее в удобную и понятную форму.
  • Все информация опубликованная в отчете не имеет никакой юридической силы и является лишь частным мнением и анализом.

Преамбула:

В этой части расследования большую часть внимания мы уделили Видео конкурсу и конкурсу по Блогу. Хотим показать насколько очевидно, как с множества заявок победителей перетекают токены на одни и те же кошельки и потом сразу в рынок. Что все эти “большие” цифры количества участников, на самом деле мультиаккаунты одних и тех же людей/команд.

Другие конкурсы тоже будут присутствовать, но не настолько детально, у нас ограниченный ресурс для такого объёма работ, да и собственно незачем, можете поверить на слово, там ситуации весьма похожие.

Мы использовали широкий инструментарий анализа данных как BI - инструменты, социальная инженерия, визуальный анализ, так и решение с использованием искусственного интеллекта. Где-то мы будем приводить скриншоты из рабочих систем, где-то нет)). Скриншоты и весь ассортимент используемых данных мы не станем показывать, либо возьмите на веру, либо принимайте во внимание только аргументы без учета пунктов ИИ :slight_smile:

ВАЖНО!
У нас нет никаких претензий к нижеуказанным людям. Если вы попали в этот список, это не значит, что вы сразу скамер или не честный человек. Во первых тут могут быть ошибки и не точности. Во вторых абсолютная идентичная ситуация практически во всех конкурсах. Некоторые мы опубликуем чуть позже, где прям совсем вопиющие факты.

#2 Contest: Free TON Video Explanation v.1.1

Первое место занял пользователь Pugamuga 40.000 TON.
Наш ИИ сразу говорит, что тут у данного пользователя есть связь с другим участником ilzia. Пользователь ilzia также победитель по данному конкурсу (15.000 TON)

Теперь проверим эту гипотезу на уровне блокчейна. Видим как прямые транзакции, так и общие транзитные кошельки для последующего вывода на coineal и chatex, тут у нас добавляется еще Golem (4.000 TON)

На втором Cyber 25.000 TON. Проверяем на мультиаккаунтинг. И к сожалению и тут он есть. Proton, Cyber и Papsan

Cyber и Proton использовали один и тот же кошелек в разных конкурсах на двоих 0:825c568cf1e2669c41d54b04e01d6936fa0295bf510f6eac3711056c647c1e59
Ну или ребята наверно просто другу другу просто доверяют)))

Конкурсы:

Наш ИИ обращает внимание на связь Cyber и Papsan. Проверяю связь Proton и Papsan через транзакции - есть прямые транзакции, есть связь через транзитные кошельки

Также любопытная связь данных пользователей с Mmax (2.000 TON), Fidjei, VGK88 (750 TON).

Про Mmax и Fidjei можно также сказать, что как-то для участников конкурса немного читают форум :slight_smile: . Хотя может быстро во всем разобрались и сразу в бой. Возможно комментарии VGK88 или других участников сообщества могут пролить свет на дополнительные грани данных :slight_smile:


Скриншот сделан 30/01/2021


Скриншот сделан 30/01/2021

Переходим к более детальному изучению профиля VGK88, связей у него больше

VGK88 активировал кошелек 0:1430354ed5d4175e26cb3b00cbd9b0ac4d71270e203ed559b7d67a202db3f3f0. Данный кошелек cyberromanov указывал в заявках в конкурсе. После выигрыша эти 750 кристаллов переданы на второй кошелек cyberromanov (с которым у VGK88 тоже есть связь) и были выведены на HitBTC

Filebuster полученные 2000 TON, за выигранные в конкурсе передал сразу VGK88. Быстрый парень :slight_smile: Да и вообще он быстро читает, 31 минут достаточно понять что как устроено и успеть податься в конкурсах :slight_smile:

Три транзитных кошелька только с операциями данных профилей с выводом на chatex, coineal. И снова загадочная связь через Niktesla (Он же Azboo … использовали один кошелек :slight_smile: ) с Fidjei (Nadiia Kvatadze).

Да и связь VGK88 c Niktesla через два кошелька есть:

Третье место в конкурсе это всем хорошо знакомый Михаил Кабанов, со своей второй личностью Anatoliy_Mishkin (Sub 21 - 25.000), супругой maria_romanova (Sub 24 - 15.000) и своей командой друзей, соратников и товарищей. Еще раз отмечу, что это все лишь мое видение карты пользователей, не более того )))

Вы думали как происходят сговоры в голосованиях? “Нужные” работы оцениваются в соответствии со своим уровнем или выше, работы “неугодные”, которые выполнены на уровне “своей” - занижают при необходимости. “Свои” судьи смотрят как идет голосование, а дальше своей оценкой корректируют итоговый результат.

Так вот средний балл, позволяет легко отделить эти отклонения вверх или вниз.

Lelique (Aleksei Mikhailovič) оказался просто рекордсменом по кол-ву работ которые существенно отличаются от средних значений (3 и более баллов).

К примеру посмотрим работу gavin_ferguson (sub 7) - средний бал 7.1, оценка Lelique - 1. Да-да, так и слышу парирование, что у каждого свое мнение. И я безапелляционно с этим утверждением соглашусь, что у каждого свое мнение. Так вот мое мнение, что либо работа занижена, либо в конкурсе забыли указать, что допустимо, а что нет. Как итог - судья начинает сам додумывать что можно, а что нет.

Все это время мы внимательно также читали различные форумы в телеграме.

А что если взять известные нам кошельки всех пользователей, отмеченных в качестве окружения Михаила Кабанова и загрузить их в Око Сауртона…

Профессиональный софт в процессе расследования просто незаменимый инструмент, он позволяет смотреть сквозь сотни тысяч транзакций в 0,01-100 кристаллов, которые обычно формируют такой информационный шум, что легко потерять главное.

Так вот касательно данных транзакций - думаю тут материала будет на еще одно расследование :slight_smile:

1001 Sergey Potemkin показался нам в роли личного трейдера для целой группы аккаунтов, которые выигрывали конкурсы в основном по дизайну и в момент получения вознаграждения сразу сливающих средства на транзитный кошелек, откуда прямиком в рынок в полном объеме. Да, мы знаем о p2p торговле, но на наш взгляд тут речь не об этом)

Полную схему по конкурсу FreeTon Blog Contest можете изучить по ссылке:
https://share.mindmanager.com/#publish/ad_ZyG-3VxBHaas1gM3BkLB4fsrvXMGIerWdQkhC

Давайте посмотрим, а что это за участники, которые выигрывали и отправляли Сергею все свои честно выигранные кристаллы до последнего осколочка. Обратите внимание на кол-во дней посещений форума и длительность чтения.

Ekrasin, Svetlo, Prsl, Second, Annaguseva, SofiaSergeevna, GeorgeN, AntonS, CyclePope, VitalRus

Katemama нас также привлекла внимание двумя победными заявками в конкурсе #1 Free TON Blog Contest. Выигрыш от заявки (sub 15 - 15000 TON) перешел на транзитный кошелек Sergey Potemkinа, второй выигрыш от заявки (sub 12 - 5000 TON) сразу ушел пользователю toncrystal (Ashutosh Nandan)

Katemama мы все помним - она анонсировала интервью Михаила Кабанова в чатах

Cмотрим далее на призовые работы 43 (25000 TON), 42 (15.000 TON) и 83 (15.000 TON). Кошелек один и тот же, пользователи разные :slight_smile: Valet и Diezu

Продолжаем. Далее аккаунты azaticus (Sub 22 - 7500) и zafkiv (Sub 5 - 2000 TON). Взаимосвязи нам подсказывает наш ИИ, а также на уровне транзакций видим связи. Но это больше похоже не на мультиаккаунтинг, а на командную работу.

Надо ли говорить, что конкурс #4 Contest Proposal: Free TON Christmas/New Year greeting card design также отличился… В ранее упоминавшемся интервью, говорилось про самую большую массовость в разрезе заявок … в это я могу поверить, а вот насчет победителей - не факт)) если правильно посчитать взаимосвязанные пользователей и мультиаккаунтинг)))

РЕЗЮМЕ
Помимо расследования в W&D, у нас инициировано еще 12 расследований. Но уже сейчас очевидно, что мы не сможем остановить коррупцию, если не изменить всю систему конкурсов и судейств целиком. На данный момент у нас плачевная ситуация во многих SubGovs, одни и те же люди/команды разрабатывают конкурсы, принимают в них участие и потом за них же голосуют. Это не приемлемо в том виде, как сейчас это все работает.

Цель данного расследования, не переходить на личности и устраивать какие-то разборки, а показать, что текущая система конкурсов и судейства изначально мертворожденная и необходима широкая дискуссия, как нам с этим справится до появления Gov 2.0

28 Likes

И вновь ни слова о ваших друзьях, которым в одни руки ушло 55 000 с конкурса видео. Двойные стандарты?

3 Likes

@Crypto_Communism вы в каком-то заблуждении находитесь касательно нашей связи с кой-либо из групп пользователей. Возможно если вы не нашли упоминаний о работах 43, 42 и 83 , это не значит, что мы решили выборочно показать ситуацию, а лучше еще раз Вам внимательно перечитать расследование :slight_smile: Да, материал получился объемный, но уверен, что справитесь )))

Все как обычно: “Мы насобирали тут всего ото-всюду. Не уверены что это правда. И отвечать ни за что не будем.”
Позорная деятельность ради разжигания ненависти и хайпа.

Это и без всякой аналитики было видно невооруженным взглядом. Все статьи этого блога вылизывали шайку кабанова, объективизм равный нулю, причем они похоже сами не замечают, как явно палятся. Либо по барабану.

Все эти расследования хороши, но что дальше?
После первого расследования ничего не изменилось. Так, для вида пара перестановок, но сути это не поменяло. Коррупция и распределение наград среди своих - это фритоновская обыденность.

А что улучшится в Gov 2.0 ?
Те кто сейчас нечестным образом захапал большее количество токенов будут решающими “голосовальщиками”, ничего не изменится.

4 Likes

@zarrar.zacarias если у вас по существу есть замечания к точности данных, с огромным удовольствием выслушаем вас.

Нет цели разжигать ненависть или хайповать. Наоборот прочите итог, к чему призываем.
Надеюсь ваша деятельность не будет выражаться в комментарии ради самого комментария ))))

1 Like

Верно отмечаете, расследования - не сама цель. Цель обратить внимание сообщества, и призвать к конструктивному диалогу. Мы рассчитываем, что это выльется к более качественному подбору судей, например с записью видеоинтервью кандидатов, с высказыванием идей развития того или иного субуправления. Это может помочь привлекать в судейства достойных кандидатов. Внесение ответственности кристаллами за качество голосований. Мы готовим множество идей по улучшению. И также ожидаем от других действий, которые будут улучшать ситуацию. Давайте не будем пассивными наблюдателями, пока кто-то скажет как надо жить.

5 Likes

“…Если у Вас нет паранойи это не означает что за вами никто не следит” ))

Я с друзьями участвовал в конкурсах. Я это никогда и не скрывал. С некоторыми аккаунтами не понятно откуда связь взялась. Честно говоря не знаю кто это Fidjei. Да и вообще подача нескольких заявок не запрещена. Какие правила я арушил?

1 Like

Я еще раз обращаю внимание:

Мне кажется цель конкурсов не просто распределить кристаллы, а добиться двух вещей:

  1. Вовлечь в активную деятельность как можно большего количества людей и желательно с разными компетенциями, тем самым обеспечить эффективное развитие проекта.
  2. Обеспечить распределение кристаллов таким образом, чтобы оборачиваемость была выше. Больше передвижений кристаллов, максимальная децентрализация, больше вовлечения новых участников

Мне хотелось бы реально понимать какое количество независимых участников подаются на конкурсы, понять какие из ныне действующих механизмов работают, а какие только формируют видимость. Чтобы когда приходили новые потенциальные участники с профессиональными компетенциями видели не сговор, после которого уходили, а интересные возможности.

2 Likes

Я стараюсь привлекать друзей во ФРИ ТОН. Они участвуют в конкурсах и делятся призами. Ну или я делюсь тоже иногда. Так что в связях нет ничего удивительного.
Сколько людей интересно но раз мы в блокчейне то имеет значение количество кошельков. При подсчете метрик в блокчейнах считаются уникальные кошельки а не люди.
П.С . Да и вообще я давно на биржу уже не отправлял. Всё в депул.

2 Likes

Суть расследование не в том, что есть люди, которые работают в команде. По условиям конкурсов это не запрещено. Связи между действующими лицами указаны не для того, чтобы показать кто с кем спит. Эти связи показаны для того, чтобы показать коррупцию при судействе. Люди принимали участие в составе жюри только для того, чтобы выставить максимальные оценки своему кругу знакомых и родственников! На оценку остальной массы работ они, даже для маскировки своей деятельности, не стали тратить своё драгоценное время.

Спасибо за большую проделанную работу в расследовании. Мне перспективы понятны, выводы сделаны. Как писали выше, G 2.0 ситуацию не изменит.

Парадокс ситуации еще в том, что по идее, эти люди в составе сабгова имели целью привлечение во Free TON новых пользователей, масс адопшн, продвижение. А получилось, что даже те, кто интересовался технологией еще до появления Free TON начинают относится с к происходящему большим недоверием.

3 Likes

А почему тогда про меня написали? Я не имею отношения к сабгаву Веб Дизайна.

Well, the investigation is not very good. There is a rule in the rules that it is not forbidden to make multi-accounts. So this investigation doesn’t make sense at all.
There are good points that show the relationship with the jury and initial members. But this was evident even from the first investigation.
The rest is the exposure of what is not prohibited.

@vgk88 вероятно вы воспринимаете это расследование как обвинение в свой адрес. Взгляните шире! Почему вы попали в данное расследование? Если мы говорим про анализ работы субуправления не достаточно только рассматривать только судей, нормальный анализ это всегда взаимосвязь данных.

  • Конкурсы, их цель, описанные требования к работам и оценкам, адекватность вознаграждения
  • Судьи, их квалификация, умение давать адекватную обратную связь, беспристрастность оценки
  • Участники конкурса, уровень их работ, поведение участника, активность на форуме и не только.

Наличие неявной аффилированности между участниками или мультиаккаунтинг рождает не самую лучшую ситуацию. Я видел ситуации, когда в телеграмм группах по фритону создавались голосования по разным вопросам и человек голосовал от себя и от аккаунта, которого он же и создал. Я вижу, как с помощью сговоров люди двигают свои интересы, которые противоречат общему благу. Значит ли это, что все люди, которые создали множество аккаунтов так себя ведут или планируют вести?! Нет это не значит! Но считаю знать аффилированных людей и мультиакки не лишнее знание. Прозрачность системы делает поведение каждого участника этичнее!

1 Like

Спасибо за ответ. Хотел прояснить для себя некоторые моменты. Близко к сердцу не воспринимаю так как я не нарушал правил. Ноя бы не хотел чтобы меня связывали с голосованиями в сабгаве Веб Дизайна.

1 Like

вот именно, что все ждут этого с нетерпением, а результата в плане прозрачности, и хотя бы относительной справедливости ждать не стоит совсем.

1 Like

Greetings to all. I was mentioned as a person involved in the investigation. Crystal transfer investigations as I understand it. My team and I really took 3rd place in the Free TON blog contest. My whole team is at freeton.house/en/freeton-house-team/. We periodically take part in contests, in order to continue blogging, I exchanged the won crystals through the channel Telegram: Contact @FreeTON_OTC. Investigation is good, but it is not enough just to report on the transfers, it is important to draw the right conclusions.

1 Like

Interesting investigation but there is one thing. I’m not initial member of W&D subgov and I don’t have access to voting at W&D subgov. I can only vote at A&S subgov at the moment. :slight_smile:
So, somebody tryes to cosplay my nickname.

Is it possible to track IPs/coockies or software/hardware setups of the users? It would be interesting to compare mine and people who used the same nickname.

1 Like

Зачем нужны другие конкурсы кроме программирования? От них только хуже.

3 Likes